حبس صاحب شركة ملابس متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، اليوم الخميس ، حبس صاحب شركة ملابس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق. اتهم بالتداول في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء. وبلغ حجم تعاملاته خلال الفترة بين 2017 و 2019 بحسب الفحص المستندي مليون دولار ، وطُلبت تحقيقات التحقيقات حول الواقعة ، وضبط الأوراق المضبوطة التي بحوزته.

تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمر ، إخطارا من إدارة مكافحة الأموال العامة والجريمة المنظمة ، يفيد تلقيه معلومات سرية عن صاحب شركة ملابس يتاجر بالنقد الأجنبي في الخارج. السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وأكدت التحقيقات صحة المعلومات السرية ، وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، تم القبض على المتهم إذا كان من داخل قسم شرطة باب شرقي ، وبتفتيشه تم التحقق من المستندات التي تشير إلى نشاطه. وجدت في حوزته.

وعند الفحص تبين أن الموقوف قد تلقى حوالات بالعملة الأجنبية على حسابه في أحد البنوك ، مقابل إقامة معارض ملابس في دولتين بالخارج ، وبعد استلام تلك المبالغ قام بتبادلها بالجنيه المصري خارج المصرف. السوق ، وبأسعار السوق السوداء ، مع الاستفادة من فرق سعر العملة. .

وضبطت المحجوزات ، وتم إعداد تقرير إداري ، وجاري عمل النيابة العامة. لبدء التحقيق.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى