في 6 شهور.. 450 مليون جنيه حصيلة غسل أموال عصابات تجار المخدرات

كتب .. ضياء جميل

معرفة مصادر الأموال القذرة أو غير المشروعة ؛ وهي إما عائدات الزراعة وتهريب المخدرات وتهريب الآثار والبغاء وغيرها من جرائم غسل الأموال التي تواجهها الأجهزة الأمنية ، خاصة وأن إخفاء مصادر تلك الأموال يساعد على زيادة تجارة المخدرات. كشفت الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات عن العديد من تشكيلات العصابات. التي تخصصت في الاتجار بالمخدرات ، وحاولت إخفاء مصادر تلك الأموال المتحصل عليها من هذه التجارة غير المشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات ، وإقامة الأنشطة التجارية ، وسحب وإيداع هذه المبالغ في البنوك المختلفة. تفاصيل أكثر إثارة للاهتمام في الأسطر التالية.

وجهت الأجهزة الأمنية ضربات موجعة ضد تجار المخدرات الذين قاموا بغسل أموال تجارة المخدرات في مختلف المحافظات ، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر تشكيل عصابات وشمل 4 أشخاص مقيمين في محافظتي القاهرة ومطروح لتشكيل عصابة متخصصة في نشاطها. النشاط الإجرامي للاتجار بالمواد المخدرة والترويج لها والربح منها وجمع مبالغ كبيرة منها ومحاولة غسل هذه الأموال المتحصل عليها من الاتجار غير المشروع عن طريق سحبها وإيداعها في البنوك المختلفة وإقامة الأنشطة التجارية وشراء الأراضي العقارية. العقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية ، قدرت الأصول بنحو 50 مليون جنيه.

حجم الأسرة!

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عصابة ضمت شخصين ذوي معلومات جنائية مقيمين في محافظة الغربية بتهمة تشكيل عصابة لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة من أماكن إقامتهم بالمدينة. المحلة الكبرى بالغربية وكر لممارسة أنشطتهم الإجرامية. لقد ربحوا وجمعوا مبالغ كبيرة من المال وحاولوا غسل تلك الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ في بنوك مختلفة في حساباتهم وأفراد عائلاتهم ، وإقامة أنشطة تجارية في أماكن مختلفة في مجالات العقارات والأراضي وتأسيس الشركات ، بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وصبغها بالشرعية ، وإظهارها كأنها من جهات شرعية ، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 20 مليون جنيه.

سحب وإيداع

كان قطاع الأمن القومي والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ؛ اتخذوا الإجراءات القانونية وتمكنوا من القبض على 5 أشخاص لديهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة السويس بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها لعملائهم وجمع مبالغ كبيرة من المال بعد أن حاول المتهمون غسل الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب. وإيداعات تلك المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة الأنشطة التجارية. وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني وإظهارها وكأنها من جهات شرعية ، حيث قدرت هذه الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه ، والإجراءات القانونية. تم أخذهم ضدهم.

أراضي وعقارات

كما كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عن نشاط تشكيل عصابات تخصصت في غسل عائدات تجارة المخدرات بصفقات بقيمة 280 مليون جنيه في محافظة سوهاج. الإجراءات القانونية بحق 4 أشخاص ، اثنان منهم محبوسين في عدة قضايا ، وجميعهم لديهم معلومات جنائية ، يقيمون في مركز شرطة سوهاج. البنوك وإقامة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني وإظهارها كما لو كانت من جهات شرعية. وقدرت قيمة هذه العقارات بنحو 280 مليون جنيه.

عصابة القليوبية!

رصدت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 أشخاص ذوي معلومات جنائية يتاجرون بالمواد المخدرة ويجمعون مبالغ كبيرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في سحوبات وودائع داخل البنوك المختلفة ، إقامة الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات. المبالغ والممتلكات التي تم رصدها وحصرها حوالي 15 مليون جنيه.

البداية كانت عندما تلقى مدير أمن القليوبية بلاغاً من مباحث المخدرات. يذكر أن 3 أشخاص يتاجرون بالمواد المخدرة ، ويقومون بالترويج لها لعملائهم ويكسبونها ، ويجمعون مبالغ كبيرة من المال. وخلصت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة لديهم معلومات جنائية ، وأنهم يحاولون غسل الأموال التي تم الحصول عليها من الاتجار غير المشروع بهم عن طريق سحب وإيداع تلك المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة أنشطة تجارية. وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر هذه الأموال وإعطائها اللون القانوني وإظهارها وكأنها من جهات شرعية. وقدرت هذه الممتلكات والأموال بنحو 15 مليون جنيه.

ارض زراعية وسيارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر إجرامية ، اثنان منهم لديهما معلومات جنائية ، وواحد منهم قيد التوقيف على ذمة القضية ، مقيم بالإسماعيلية والعراق. محافظات شمال سيناء لتجارة المواد المخدرة والترويج لها لعملائها والربح منها وتحصيل مبالغ كبيرة ، وكشف التحقيقات. أن المتهمين حاولوا غسل الأموال التي حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة عن طريق سحب وإيداع هذه المبالغ في البنوك المختلفة وإقامة أنشطة تجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الخالية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها. أموال. وقدرت هذه العقارات بنحو 90 مليون جنيه.

المتابعة والتحكم

من جانبه قال مصدر أمني: إن الأجهزة الأمنية مستمرة ليل نهار في مراقبة جميع العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وخاصة تجار المخدرات. يقوم رجال مكافحة المخدرات بمراقبة ومتابعة تجار المخدرات بشكل يومي لتعقب أنشطتهم المشبوهة والقبض عليهم ، ويقوم رجال الضبط بمراقبة تجار المخدرات المفرج عنهم لمتابعة أوضاعهم. عن طريق شراء العقارات والأراضي أو إقامة الأنشطة التجارية ، يتم القبض عليهم على الفور وتقديمهم إلى النيابة العامة.