"غسل أموال".. فرنسا تحقق بشأن إمبراطورية "سانجيف جوبتا"

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم الأحد عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في إمبراطورية سانجيف جوبتا التجارية.

وقال مكتب المدعي العام للصحيفة إنه يحقق في أنشطة جوبتا في فرنسا بشأن مزاعم “إساءة استخدام أصول الشركات” و “غسيل الأموال”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق بدأ في يوليو بعد أن أفاد مسئولون بأنشطة مشبوهة.

بدورها ، قالت مجموعة جي إف جي إنها “ليست على علم بأي تحقيق من هذا القبيل وتنفي أي مؤشر على ارتكاب مخالفات في أنشطتها في فرنسا”.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن المسؤولين أشاروا إلى صفقة جوبتا مع تاجر السلع جلينكور لمواجهة محاولة الاستحواذ من قبل شركة الأسهم الأمريكية الخاصة أمريكان إندستريال بارتنرز.

وأوضحت “جي إف جي” في بيان لها أن “هناك اتفاقية تجارية مع شركة جلينكور بأسعار السوق للحصول على تمويل ثابت للشركة”.

وقال التقرير ، نقلاً عن مصادر مطلعة ، إن المسؤولين أفادوا أيضًا أن جي إف جي استخدمت 25 مليون يورو (28.89 مليون دولار) من مصهر دونكيرك لدفع تكاليف التقاضي المرتبطة بنزاع مع مجموعة التعدين العالمية ريو تينتو.

في أغسطس ، قالت جي إف جي إنها حلت نزاعًا مع شركة ريو تينتو بشأن الاستحواذ على مصهر دنكيرك للألمنيوم في 2018.

يوم الأحد ، لم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام في باريس للتعليق.

كانت GFG تكافح لإعادة تمويل شبكة الصلب والألمنيوم والطاقة التي تعاني من ضائقة مالية بعد أن تقدمت شركة تمويل سلسلة التوريد Greensell بطلب الإفلاس في مارس.

في مايو ، فتح مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في بريطانيا تحقيقًا في إمبراطورية جوبتا في قطاع السلع. امتد التحقيق إلى روابط المجموعة بشركة التمويل المنهارة Greensell Capital.